Kumite Sa Forex Trading

Like This Ao contrário brandonboyd 01 Apr 2016 Apenas a minha opinião. No início, eles (RCBC, especialmente Deguito) tentam localizar Kim Wong para esta lavagem de dinheiro. Mas com o álibi Wongs muito forte, juntamente com as imagens de vigilância, Deguitos chances de sair deste caso está perto de zero. Agora, a RCBC apresenta acusações contra Deguito e os outros oficiais da filial da JBC para a falsificação de documentos. Apenas para salvar alguma cara hahaha. Por fim, esses hackers não apenas escolheram RCBC aleatoriamente como sua escolha para transferir o 81M. Esses bastardos sabiam qual dos nossos bancos tinha o controle interno mais fraco. Lorenzo Tan, o banqueiro bigshot simplesmente não pode admiti-lo ao Senado. Like This Ao contrário ButchVelez 01 Abr 2016 Este é definitivamente um golpe terrível em nosso sistema bancário countrys. Um efeito negativo para o nosso governo atual. Deguito é responsável por deixar-se usar nessa atividade sem escrúpulos. O governo deve implementar leis para evitar isso no futuro, tanto quanto possível. Editado por tinypototoy, 01 de abril de 2016 - 12:14. Como isto Ao contrário bods1000 01 Abr 2016 Os controles internos falharam no RCBC, então você tem um gerente de banco que está aberto a negócios questionáveis, e uma empresa de remessa que é hear-no-evil see-no-evil, voila Money laundering Money flowing like Água através do nosso sistema financeiro. Como este Ao contrário haroots2 01 Apr 2016 A questão também aqui é esta a primeira vez que eles fizeram it160 E o hacker é untraceable como ele didnt existir.160 Eles escolheram um fraco país não adiantamento como Bangladesh e talvez algum outro país também.160 Lembre-se disso Incidente foi apenas rastreado devido a um erro de digitação. Like This Ao contrário do silêncio quebrado 01 Apr 2016 Deguito é responsável pela abertura de contas bancárias falsas. RCBC é responsável, assim como Lorenzo Tan. É altamente impossível que eles não tinham conhecimento das transações, envolvendo essa quantidade de dinheiro. A AMLAC é responsável por não fazer o seu trabalho. A falta de pessoal não é desculpa.160 Like This Ao contrário de Dingdong2000 01 Abr 2016 O link acima é uma análise incisiva da transação de branqueamento, na perspectiva de alguém que tem experiência em operações bancárias internacionais. Like This Ao contrário de Jon Don 01 Abr 2016 Hackers sozinho não poderia ter puxado esta fora sem conexão de um trabalho interior. Tinha que haver um cara caído, caso as coisas fossem para o sul. Like This Ao contrário de bitoysworld123 01 Apr 2016 Definitivamente alguém do mais alto ou mais alto gerenciamento está bem ciente deste incidente. Um gerente de filial só pode autorizar um certo montante de fundos a serem creditados ou debitados em uma conta. Com certeza há uma trilha de auditoria mostrando os logs de IDs das pessoas responsáveis ​​pelos fundos a serem creditados ao RCBC. Deguito, neste caso, é definitivamente responsável e ela deve ser conhecedor o suficiente para saber quem as pessoas estão por trás disso. A partir da abertura de conta só você pode dizer que há algo suspeito que está prestes a acontecer. KYC é básico e abertura do acct deve ter sido feito em uma base de um fabricante e um processo do verificador. Além do Gerente de filial, a pessoa que aprovou a abertura da conta, mesmo com KYC adequada deve ser responsabilizada também. Like This Ao contrário pinpoint015 01 Apr 2016 Hacking o New York Fed Reserve já é uma jogada ousada. Em seguida, passá-lo para o país sem que ninguém perceba Esses caras literalmente têm bolas enormes. Lol Gostei Não gostei bods1000 02 Abr 2016 Hey, bods. Bom te ver aqui. RCBC é definitivamente culpável. PhilRem admitiu que não fez o seu KYC básico, que é uma obrigação para as instituições financeiras e não apenas os bancos. Eu acompanho o caso de perto. Se você pensar sobre isso perto real, por que ficar louco Walang ninakawan na Pilipino, ang perang ninakaw ay hindi atin, ang mga nakinabang hindi din Pilipino. (Deguito et al eram apenas facilitadores. Se eles conseguissem algo, parang token fee na lang siguro). Ang ipinagpuputok ng butsi natin ay ang lumalabas na madaling palusutan ang mga sistema natin. Madaming matatalinong tao ngayon. Konting butas, titirahin nila. O problema vai muito atrás. Ficamos muito relaxados com nossos controles bancários, não tínhamos vontade política de revogar as leis de sigilo bancário, éramos estúpidos para permitir que esses grandes casinos operassem aqui, sem perceber que os casinos poderiam ser o elo final de um sistema de lavagem de dinheiro Sabemos que), todas as pessoas em nosso sistema financeiro fechou os olhos para algo que eles pensaram não poderia acontecer aqui, e ainda assim fez. Isso não aconteceu da noite para o dia. Este estado de coisas tem estado em existência para as administrações passadas. Quem vai ser condenado aqui Deguito Mas onde estão as batatas fritas grandes. Hindi na sila mahuhuli dahil puro estrangeiros ito. Eles săo daqui. O dinheiro ninguém sabe onde acabou. Tente aprender com esta lição. Like This Ao contrário de kalel 02 Apr 2016 Tingin ko escapar goat lang si deguito. Alam naman ng lahat, eu aprovando limites ang hierarquia ng bangko. Hindi pwedeng aprubahan ng isang gerente de filial ang 3.2B na transação kahit hatiin pa ito sa 5 contas. Rcbc está lavando as mãos. Definitivamente me nag aprovar nyan sa sede. Like This Ao contrário rooster69ph 03 Abr 2016 Tingin ko escapar goat lang si deguito. Alam naman ng lahat, eu aprovando limites ang hierarquia ng bangko. Hindi pwedeng aprubahan ng isang gerente de filial ang 3.2B na transação kahit hatiin pa ito sa 5 contas. Rcbc está lavando as mãos. Definitivamente me nag aprovar nyan sa sede. Como BM está dentro de seus poderes / autoridade. Tanto quanto eu sei walang limites yan dado procedural lang naman ang retiradas. Significado processual dapat lang maverify se o proprietário da conta ba ang nagwiwithdraw e as assinaturas estão em ordem. Pera naman kasi ng depositor yan. Assim, uma transação nangyaring, dada a assinatura foi verificada pelo oficial de Dequitos junior e aprovar por ela, então, que é o fluxo normal de transação para uma retirada dessa magnitude não importa quem a conta é envolver. Como este Ao contrário rooster69ph 03 Abr 2016 Falsificação de documentos é um crime tão Deguito é definitivamente culpado. Eu teria dado a Deguito um benefício de uma dúvida, mas os argumentos para mim que Deguito é culpado como o inferno foram a abertura de contas fictícias, a alegada reunião que Go, Deguito e seu amigo gerente de filial de outro banco tinham no BGC, uma reunião onde Eles tentaram convencer Ir para ir com seu plano eo encontro do Forbes Park com um colega de trabalho de Deguito onde Deguito supostamente tentou subornar o oficial de reserva. Embora, estas ainda são alegações, Go eo oficial de reserva Aggarado soou convincente. O que é intrigante para mim é que o departamento de remessa da RCBC é igualmente culpado e ninguém nesse departamento foi convocado pelo Senado. Deguito disse que o departamento de remessas da RCBC permitiu que os fundos fossem depositados nas contas fictícias. Bago natin husgahan ang remessa dept. Isto é, naturalmente, sob a presunção na walang ordem do tribunal, bsp, amlc o mb para congelar ou manter qualquer dinheiro em favor de ou Sob a conta dessas contas quando os fundos entraram. O que dequito disse é a verdade, mas ela está tentando colocar alguma malícia para qualquer propósito que pode servi-la. Alam niya na recebendo yun remessa dept. Nila e, portanto, sob instrução sila da parte contratante de envio para creditar a conta após a recepção. No que diz respeito ao departamento de remessa está em causa a conta existia e, obviamente, é presumido ser legítimo, pois não é sua responsabilidade, mas sim o oficial que abriu a conta sob as diretrizes básicas kyc do bsp. Kahit ipa senado pa ang mga taga remessa dept. Pode makukuha bang impormasyon procedural ang kanilang ginawa em wala silang contato direto ou comunicação com qualquer um desses possivelmente envolvidos nesta transação ilegal, exceto sua instituição contrária partido que deveria ter sido o único a fazer o kyc. Editado por rooster69ph, 03 de abril de 2016 - 06:21. Como Este Ao contrário rooster69ph 03 Apr 2016 Verifique com banqueiros na língua kung tama yan sinsabi mo kung sino dapat ang nag relatório. Yun remeta ba o yun ramo nun um crédito na conta sa. Madain idiin neste ponto si dequito pero como certeza de todos nós neste momento que hindi siya ang ipinain o bode expiatório. Maari din naman ela só fez tudo isso sob a instrução de lorenzo tan. Será que o departamento de remessa. Divulgar quem / de onde o dinheiro veio de sob a lei de securacy de banco Sa pagkakaalam ko ito lagi ang dinadahilan ng rcbc tuwing pode ipinapadisclose Editado por rooster69ph, 03 de abril de 2016 - 06:10. Like This Ao contrário rooster69ph 03 Apr 2016 Procedural yan. Ang tanong tulad niyan na creditado sa conta ano po ba ang política ni rcbc sobre relatórios Check mo kaya para maio basehan ka. Gusto mo magtestificar yun remessa dept sa senado quando o fato da questão é que yun banco mismo ayaw magsalita dahil sa 1405 Editado por rooster69ph, 03 de abril de 2016 - 06:22. Como este Ao contrário rooster69ph 03 Abr 2016 rooster69ph: Bawat bangko em maio biniling software na tela nag ng lahat ng pumapasok sa bangko incluindo remessas. Tama ka na tatanggapin ng remtância departamento pero ang remessa interior. O problema é um problema e um ninja de alerta, um alerta de software e um alerta de antispam. Yun ang silbi ng software. Normalmente kasama ang altos oficiais ng bangko incluindo o presidente do banco. Kung ano e ginawa ng kumite ng bangko nung nag alerta yung software ay sakop na ng controles internos nila. Samakatuwid mahirap mapaniwala ang mga bangkero nd deguito lamang ang maysala. Ang malupet pa dito matapos ang remessa interior, os fundos em questuon sofreram negociação forex. Lahat ng bangkero gagawin lahat makakaya nila para manter os fundos dentro do banco geralmente via private banking. Precisamente. Como eu disse anteriormente tudo é processual. May kani-kaniyang orientações yan sobre como implementar a comunicação de contas cobertas e suspeitas. Tanto quanto o departamento de remessa todos eles podem relatar se é nunca é uma transação coberta. Wala naman siyang kaalam-alam sa transação, exceto quem enviou e kaninong conta dapat ipasok. Não, a menos que o pangalan ng nagpadala e naitimbre na sa mga instituições financeiras. Agora pagcredit sa conta, em seguida, obviamente, é a preocupação sucursais para relatar se suspeita nga o baka na teport din como nga coberto lang. Mas então, como um banqueiro são eles em uma posição para não creditar as contas Obviamente, eles não têm nenhuma base eh. É por isso que para mim yun sinabi ni dequito que o departamento de remessa aprovar o crédito é BS. Sim aprovar yun kasi procedural. Hindi aprovar na i-crédito yun contas ilegais porque eles obviamente não têm base para não fazê-lo. Agora, a partir da minha experiência yan ganyang kalaking transação, automático na malalaman ng superior kasi maio mga relatórios ang filial bancário. Portanto, alam yan ng área cabeça ni dequito, em malalaman ng pinaka cabeça ng ramos que faz parte da gestão sr. Agora alangan hindi napagusapan yan sa mancom Impossível di po ba lalu nat sa pode alam sa bangko. Oo pode kasalanan si Dequito pero neste momento hindi pa malinaw kung siya ba lang ang pode pinakamalaking kasalanan sa mga taga rcbc o baka naman malaio natin inutusan lang siya ni lorenzo tan. Se você é rcbc, an an mas estratégia magandang mas para o controle de dano se realmente pode big fish sa bangko ang envolvem. Mas mahirap naman po siguro panindigan ang integridade ng isang institusyon ng rcbc pag pumutok na ang presidente mesmo ay envolvido. Like This Ao contrário de kalel 03 Apr 2016 Como BM está dentro de seus poderes / autoridade. Tanto quanto eu sei walang limites yan dado procedural lang naman ang retiradas. Significado processual dapat lang maverify se o proprietário da conta ba ang nagwiwithdraw e as assinaturas estão em ordem. Pera naman kasi ng depositor yan. Assim, uma transação nangyaring, dada a assinatura foi verificada pelo oficial de Dequitos junior e aprovar por ela, então, que é o fluxo normal de transação para uma retirada dessa magnitude não importa quem a conta é envolver. Se ang pera por conta eh abaixo Php 500 mil. Qualquer retirada ou transação acima disso, eu acho que eu kaukulang limites de autoridade de troca de fundos mútuos 000 Bem-vindo ao 4M Trading, nos especializamos em carros de recuperação de modelo e suvs, não pode ser comprado a partir do site da fábrica e deve ser obtido através de um revendedor, Runner Sports, xboter 2014. 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